上海首例虚拟货币网络传销案告破 涉案金额过亿

　　作者： 段思宇

　　各种以虚拟货币为名的骗局不断变换形式，虚拟货币传销、诈骗等案件层出不穷。

　　3月15日，记者获“huo”悉，历时6个月，上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局于近期〖qi〗侦破上海首例利用（yong）虚拟货币实施网络传销犯罪的案件，抓获犯罪嫌疑人10余名〖ming〗，涉案金额1亿余元。据了解，目前，法院已对该案依法作出一{yi}审判决。

　　揭秘金融传销新花样

　　据介绍，涉及此案的为某网络平台，该平台系2020年6月开设成立，服务器架设于境外，由犯罪嫌“xian”疑人牟某实际控制。

　　牟某通过设立某区块链技术公司，内部组建技术、讲师、推广、客服、提现审核等5个团队，通过该平台以推广区块链技术和提供虚拟货币（bi）增值服务为名，以承诺高额静态收益和发展下线复式计酬为诱饵，吸引用户加入。

　　操作过程中，平台会员需购买大量虚拟货币，再将其兑换为该平台发『fa』行的所谓「wei」代币，以此缴纳入门费成为平台会员。同时，平台设置了名目繁多的直推奖、间推奖等动态收益和团队收益等返利奖励类别，诱导会员不断【duan】发展下线，由此不断扩大组织规模。

　　举例而言，用户先『xian』通过上线邀请码完成平台的登录注册，在{zai}充值至少1000个平台代币的入门费后，即可享受一定比例的静态收益。然而平台会员所能获得的最大奖励并不在此，而在于推荐下线获取的返利。

　　根据平台规则，每推荐一名新用户，即可从平台获得该用户的直推奖励，若下线用户继续发展下线，还将获『huo』得间接推荐奖励。另外，平台会员可根据下线客户累计缴纳币数提升会员等级，享受10%至100%不等的团队管理奖励。

　　数据显示，存续期间该平 ping[台累计发展会员账户6万余个‘ge’，层级关系达72层，涉案金额“e”1亿余元。

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　　该【gai】平台是如何在短时间内发展规模如此庞大会员的？上海市警方调查发现，该犯罪团伙内部分工《gong》明确，层级架构明晰。为【wei】获取用户信『xin』任，牟某组织周某等5名数据讲师组『zu』建宣讲团队，通过网络课程、线下宣讲等形式，大肆宣传所谓区块链技术和虚「xu」拟货币增值前景。

　　同时，平台组建宣传推广团队，专门通过组织线下酒会‘hui’、社区推广、建立群聊等形式，吸引潜在用户缴纳会员费，并诱导其不断发展新会员加入。比如，牟某等人以建立全球生态系统为噱头，号称要打造所谓提供分布式供应链金融服务的平台，更声称其平台项目是“全球应用领域的独角兽”，平台代币是“全球最快“kuai”公链”，具有极大成长空间。

　　然而，平台设置的代币并无‘wu’任何市场价值且非法，代币价值多由平台进行控制，随着代币价值的下降，用户在提现时会引发亏损，这就迫使用户需不断发展下线，获取更多平台收益。

　　上海警方 fang[介绍称，目前，法院已对该案依法作出一审判决。根据相关法律法规规定，传销组织内部参与传销活动人员在〖zai〗30人以上且层级在3级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。另外，上海警方已提请公安部对涉嫌犯罪的传销参与人员，在全国范围内发起“云端行动”，开展跨省打击。

　　虚拟货币监管趋“qu”严

　　有业内人士分析称，作为新型{xing}网络传销，虚拟币传销隐蔽性强，但骗术万变不离其宗，不外乎三大《da》典型特征：一是入门费，投资者需通过缴纳费用取得加入资格；二是拉人头，传销参与者的收益来源于其所发‘fa’展下线成员缴纳费用； 三是复式 shi[计酬，以直接或间接发展人员的数量作为依据给付报《bao》酬。

　　知帆科技近日发布的《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》也提到了虚拟货币传销类案「an」件的模式，其中，交易〖yi〗所模式、钱包模式、虚《xu》假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链 lian[游【you】元宇宙模式，这十种情况较为典型。

　　以当下‘xia’大热的“元宇宙”为例。在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的「de」链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。上述报告分（fen）析指出，该类案件通常为项目〖mu〗方通过蹭热点、挂靠知名项目等手法对自己的链游大肆宣传，吸引投资人入场，不断拉升游戏代币价值，又靠动静结合的高额收益来吸引更多投机者加入，其本质仍是靠用户兑换平台币消耗的主流币来扩大资金池，项目方趁机套现《xian》跑路。

　　针对这些情况，相关部门也在加大监管力{li}度。比『bi』如2月末，最高人民法院首次将虚拟币交易纳入非法吸收资金的情形之中。另外，银保监会此前也发布了关于【yu】防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示。